如何识别比特币和加密货币骗局？识别骗局的方法有哪些？

据鑫链财经报道（xinchaincaijing.com），如何识别比特币和加密货币骗局？加密货币的世界在许多方面仍然是蛮荒的西部，这是一个充满错误信息的世界，意图从不知情的投资者那里转移资金。我们的团队每天会收到1到5封电子邮件，询问他们认为打算或已经成功诈骗他们的各种公司或个人。下面所有的例子都来自与我们联系过的人。只要稍加研究和尽职调查，这些骗局中的大多数都很容易识别。以下是一些容易识别这些骗局的方法，下面一起来了解下。

保证回报

如果有些事情听起来好得不像真的，那它很可能就是真的，这在加密货币的世界里也没什么不同。它是不可能的任何人都可以向投资比特币或加密货币的任何人保证任何类型的回报。

虽然你购买的加密货币极有可能上涨20%甚至50%，但也有可能下跌相同的幅度。如果任何地方的广告保证每天，每周，每月或每年的回报，那么你应该继续前进。风险实在是太高了。让我们举一个前网站的例子，它承诺这些类型的回报，并成功地从投资者那里获得了1500万美元。

下面是另一个公司承诺保证回报的例子，它的域名应该表明这家公司是非法的:standard-optimumminer.com

承诺的回报是每周20%的利润，基于复利，如果他们只是投资自己的钱，这将是每年1310363.1%的年回报率。显然，这不是一个可持续的或现实的回报。

云挖矿骗局

虽然有一些合法的比特币云开采运营商，但它们数量很少，而且远远介于两者之间。由于欺诈风险高，我们拒绝任何云矿业公司的广告。如果你对比特币感兴趣，不如直接从受监管的交易所购买比特币，而不是“投资”云矿公司。

云挖矿的工作原理是“投资者”从第三方云提供商购买或租赁哈希费率，然后投资者可以从开采的比特币中获得一定比例的补偿。这在理论上听起来很棒，但云挖矿运营商并不能保证他们一旦收了你的钱就会继续支付。这也是最常见的诈骗类型，因为欺诈运营商可以在不知情的客户开始询问他们的比特币在哪里之前收集几个月的资金，到那时欺诈运营商可以关闭网站，并开始一个新的网站。

除非你非常熟悉加密货币行业，否则你应该避免任何云挖掘。

下面的这个例子网站成功地窃取了资金，即使他们不能在网站上正确地拼写“mining”。

ICOs(首次发行硬币)

这些在2017年ICO热潮期间很受欢迎，但它们已经不再受欢迎，此后被IEOs(初始交易所发行)、sto(安全令牌发行)和其他类型的融资所取代。除非你从一个有信誉的联系人那里得到某种信息，否则你应该避免投资ico。如果你打算投资一个ICO，千万不要点击社交媒体上的广告链接，或者谷歌上的广告。不幸的是，谷歌以接受欺诈公司的广告而闻名，因为他们执行零尽职调查。谷歌确实有一个自动系统来拒绝某些类型的加密货币广告，但通过在广告本身中使用非触发关键词来绕过它是非常容易的。

避免ICO的原因是几乎不可能识别ICO是否合法。如果你想投资加密货币，在合法交易所购买代币比冒险从未知ICO购买更有意义。

取决于报告据回顾，2017年至2018年期间，70%至90%的ico都是骗局。投资ico简直是玩火。

社会化媒体

毫无戒心的投资者被骗的最常见方式是通过社交媒体和YouTube。Twitter和Reddit是最受欢迎的捕食行为平台。

这些类型的骗局对业内任何人来说都是显而易见的，但它们仍然非常成功。这些通常是如何运作的，他们找到一个名人，最常见的是一个政治家或过去曾在推特上积极宣传加密货币的人，然后他们创建一个虚假的推广。

这种促销被设计成看起来是来自名人，但实际上它只是为了欺骗用户，并且没有名人的实际认可，名人肯定没有收到资金。

不要参加任何需要发送加密货币才能获得退款的促销活动。所提供的BTC地址通常由乌克兰、俄国、朝鲜或其他海外司法管辖区的骗子控制，这确保了您不可能追回被盗资金。

如果有什么是你应该学会的，那就是永远不要从你在社交媒体上找到的任何人那里购买密码，永远不要把你的密码发给社交媒体上的任何人。创建一个Twitter账户需要30秒，而且没有任何社交媒体平台执行KYC。

如何快速识别欺诈运营商

品牌/徽标/域名

合法的公司投资设计品牌标识和易于记忆的域名。他们也投资自己。让我们来看看这个诈骗网站bitcoinminingexchange1

这个网站引发了如此多的危险信号，很难知道从哪里开始。让我们从域名开始，bitcoinminingexchange1不是一个任何合法运营商都会使用的域名，因为它不可能被打上商标。这就是所谓的一次性域名，它是为那些不关心建立品牌的人准备的，相反，他们建立一个网站的目的是不要长期持有它。一旦他们完成了网站/域名，他们克隆它并开始一个新的。

标志也是一面巨大的红旗，看起来像是花了30秒钟设计的。另一个危险信号是，他们自称是“云开采”运营商，但网站上的图片与外汇交易，与加密货币完全无关的东西，然而更少的云开采。

这个网站很容易被识破，尽管它叫嚣着骗局，但它仍然成功地从一大群毫无戒心的投资者那里骗钱。

打字错误/拼写错误

诈骗网站的一个常见标识是当一家公司懒得花时间校对他们网站上的副本时。让我们以hcctg.io这个诈骗网站为例，似乎很难相信任何合法的经营者会连续8次拼错同一个单词。在这种情况下，他们拼错了“最多”8次，然后拼错了“平均”8次。

尽职调查

你可以采取哪些尽职调查步骤？首先，问问你自己，如果这不是一个加密货币网站，你会相信它吗？你会相信一个股票经纪人有一个看起来像你正在分析的网站吗？如果不是，那为什么要冒这个险？如果你的资金有1%的损失，那么风险就太大了，你应该继续前进。

以下是一些基本的尽职调查步骤:

1.检查网站的拼写错误或业余错误。诈骗者通常来自乌克兰或俄罗斯，英语不是他们的第一语言。

2.检查网站的徽标或图像，看起来像是从其他网站复制的。

3.查看“关于我们”或“会见团队”页面。创始人/所有者/高管的个人资料通常应该链接到LinkedIn或其他社交媒体。点击这些社交媒体账户，进行一些研究。

4.确保LinkedIn个人资料中确实有关于你正在审查的企业的详细信息，这是为了避免欺诈者只是添加某人的个人资料，而此人甚至没有意识到这一点。(是的，这很常见，尤其是在ICO骗局中)。

5.查看域名的注册时间，并与“关于我们”或“会见团队”页面进行交叉核对。您可以通过使用像这样的“谁是”服务来查看域名是何时注册的这里。世界卫生组织只是验证域名何时注册，并提供一些关于所有权的基本信息。“谁是谁”中的大部分信息都是可以伪造的，您正在搜索的重要细节是注册日期。他们在网站上声称的和域名注册时应该没有出入。例如，如果他们声称已经经营了3年，但该域名是去年注册的，那么你就有问题了。

6.在谷歌搜索域名或品牌+骗局，例如:“BitConnect骗局”。

7.如果你从Twitter或Reddit上听说了伟大的新crypto、ICO或云挖矿公司，很可能这是一个骗局。这些通常是自动回复相关帖子的机器人，大多数受害者都是在这两个社交媒体巨头上找到的。脸书紧随其后，位居第三。

8.压力策略:如果你被告知你有一段有限的时间来利用一个新的流行词crypto，或者人们正试图利用你的FOMO(害怕错过)简单地继续前进。

9.电话:没有合法的公司或经纪人会打电话给你投资。

10.跟随你的直觉，不要让贪婪背叛你。通常我们知道什么时候感觉不对劲，如果你有这种感觉，简单地继续前进。总会有其他机会的。